股票代码：300202         股票简称：聚龙股份           公告编号：2020-025




                         聚龙股份有限公司

               关于董事辞职及选举非独立董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副总经理
张振东先生和董事柳伟生先生的书面辞职报告，张振东先生由于个人原因，申请
辞去第四届董事会董事、董事会提名委员会委员、副总经理职务。柳伟生先生由
于个人原因申请辞去第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。张振东辞
去上述职务后，不再担任公司任何职务；柳伟生辞去上述职务后，将担任公司技
术总工程师职务。张振东和柳伟生的原定任期为2018年5月4日至2021年5月4日。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之
日起生效。公司现任董事人数从即日起由9人变更为7人，张振东先生和柳伟生先
生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的规范运作。公
司董事会对张振东先生和柳伟生先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示
衷心的感谢。

    截至本公告日，张振东先生持有公司股份612,440股，占公司总股本的0.11%。
柳伟生先生持有公司股份388,500股，占公司总股本的0.07%。张振东先生和柳伟
生先生将严格遵守《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公
司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，及其所作出的承诺对所
持股份进行管理。

    为保障董事会持续高效运作，公司于 2020 年 4 月 16 日第四届董事会第十六
次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员
会资格审查，同意选举崔凯先生、孙淑梅女士（简历见附件）为公司第四届董事
会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，本事项尚需提交公
司 2019 年年度股东大会审议通过。




    特此公告！




                                              聚龙股份有限公司 董事会

                                                二〇二〇年四月十七日
附件：

                              简   历

    1、崔凯，男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年，本科学历。
崔凯先生于 2004 年至今就职于聚龙股份有限公司，从事营销工作，曾任公司营
销中心销售总监，现任公司营销中心总经理。

    崔凯先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职资格。

    2、孙淑梅，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年，大专学历，
中级会计师。孙淑梅女士 2006 年 5 月至今就职于聚龙股份有限公司，从事财务
工作，曾任公司财务部部长、财务中心总经理，现任公司副总经理、财务总监。

    孙淑梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。由于公司 2018 年度业绩
预告、业绩快报披露的预计净利润与年度报告披露的经审计的净利润相比，盈亏
性质发生变化，存在较大差异，且未及时修正，深圳证券交易所于 2019 年 9 月
给予其通报批评处分。除此之外不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职资格。