股票代码：300202           股票简称：聚龙股份           公告编号：2021-017




                             聚龙股份有限公司

                 第四届董事会第二十二次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议（以下简称
“本次会议”）于 2021 年 4 月 20 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事马国强、王振山、刘晓晶以通
讯形式表决），会议由董事长柳永诠先生主持。本次会议已于 2021 年 4 月 12 日通知全
体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占
用的解决措施暨关联交易的议案》

    公司的控股股东及实际控制人为解决公司的违规担保及资金占用问题，于 2021 年
4 月 12 日与公司及其关联方签订了《债务抵偿协议》及其《补充协议》。根据上述协议，
公司控股股东及实际控制人的关联方张笑男拟将其持有的嘉兴君祥投资合伙企业（有
限合伙）以下简称“嘉兴君祥”）2,862 万元出资份额（占嘉兴君祥出资份额的 26.2142%，
以下简称“协议份额”）无偿转让给公司，用于替公司控股股东及实际控制人解决其
对上市公司的违规担保和资金占用问题。

    截止本公告日，嘉兴君祥合计持有上市公司芯原股份（股票代码：688521）股票
1,796 万股，占芯原股份总股本的 3.70%；本次张笑男无偿转让给公司的嘉兴君祥 2,862
万元协议份额对应持有芯原股份 470 万股。根据上述协议的规定，各方同意按照协议
份额所对应的芯原股份在公司违规担保及资金占用事项的公告日前即 2021 年 4 月 12
日前二十个交易日的均价（58.66 元），折算为 27,570.2 万元，作为张笑男替公司控股
股东及实际控制人解决其对上市公司的资金占用及违规担保的金额。

    本次关联交易实施后，公司的违规担保及资金占用余额为 17，776.59 万元。公司
的控股股东及实际控制人承诺于 2021 年 4 月 30 日前通过自筹现金方式偿还剩余的违
规担保、资金占用余额及产生的利息，利息数额经审计机构复核后确认。截止本公告
日，公司的控股股东及实际控制人的自筹现金还未到账，公司将根据现金到账情况及
时履行披露义务。

    由于本议案涉及公司的控股股东及实际控制人解决公司的违规担保和资金占用问
题，同时本议案涉及公司无偿受让张笑男持有嘉兴君祥的协议份额，而张笑男系公司
的控股股东及实际控制人的关联方，根据相关法律法规的规定，认定为关联交易，关
联董事柳永诠和张奈回避本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

    根据公司生产经营需要，保证公司现金流充足，拟通过以公司房屋所有权、土地
使用权等作为抵押物向鞍山银行股份有限公司申请 15，000 万元贷款，用于偿还前期
贷款, 抵押物为聚龙股份有限公司所属的北京市商业房地产及车位（不动产权证号为
京（2016）海淀区不动产权第 0044586 号、第 0052523 号、第 0047961 号、第 0047894
号、第 0047965 号、第 0047976 号、第 0047971 号、第 0047968 号、第 0047982 号）、
鞍山市工业房地产（产籍号为 42-92-1、42-92-2、42-92-3、42-92-4、42-92-17、
49-92-18、42-92-24）、聚龙（上海）企业发展有限公司所属的工业房地产（房地产权
证号为沪房地浦字（2015）第 025075 号）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

    三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，公司董事会提议召开 2021
年第一次临时股东大会。会议召开时间为 2021 年 5 月 6 日（星期四）上午 9:30 分，
会议召开地点为辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号公司会议室。《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票




特此公告！




                                      聚龙股份有限公司   董事会

                                         二〇二一年四月二十日