股票代码：300202         股票简称：聚龙股份        公告编号：2021-024




                         聚龙股份有限公司

      关于召开 2021 年第一次临时股东大会的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    本次股东大会网络投票代码为“350202”，投票简称为“聚龙投票”。

    经聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决
议，公司定于2021年5月6日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会，具
体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2021年5月6日（星期四）上午9:30

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月6日
的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月6日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
        5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

       6、会议的股权登记日：2021年4月28日（星期三）

       7、出席对象：

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

       截至2021年4月28日（星期三）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以书面形式
委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

       （3）本公司聘请的律师及其他有关人员。

       8、会议地点：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号 公司会议室

       二、会议审议事项

       1、审议《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资金占用
的解决措施暨关联交易的议案》。

       上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见公
司于 2020 年 4 月 20 日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文
件。

       关联股东柳永诠、安吉聚龙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周素芹、
张奈将回避上述议案的表决。

       三、提案编码

       表一：本次股东大会提案编码如下：

                                                                   备注

                                                                 该列打勾
  提案编码                        提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                  以投票
            《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违规担保及资
    1.00                                                           √
                       金占用的解决措施暨关联交易的议案》



    四、会议登记方法

    1、登记时间：

    2021年4月30日（星期五）上午9：00—下午5：00

    2、登记手续：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3）。请发送传真后电话
确认。来信请寄：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号，聚龙股份有限公司董事
会办公室，邮编：114051（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记，信
函或传真以抵达本公司的时间为准。

    3、登记地点：公司董事会办公室（辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号）。

    4、其他注意事项

    （1）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

    （2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半
小时到会场办理登记手续。

    （3）联系方式：
    联系人：洪莎、邹允

    联系电话：0412-2538288

    联系地点：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号   公司董事会办公室

    指定传真：0412-2538311

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。

    六、备查文件

    1、《第四届董事会第二十二次会议决议》




    特此公告！




                                                聚龙股份有限公司 董事会

                                                二〇二一年四月二十九日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350202；

    2、投票简称：聚龙投票；

    3、填报表决意见或选举票数

    对于本次股东大会的所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 6 日（现场会议召开当日），
9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：


                                    授权委托书

聚龙股份有限公司：

       兹委托              先生（女士）代表本人参加聚龙股份有限公司 2021 年
第一次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权，本
人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由
本人（本单位）承担。

                        本次股东大会提案表决意见示例表
                                                        备注           表决结果
                                                       该列打
提案
                         提案名称                      勾的栏
编码                                                            同意     反对     弃权
                                                       目可以
                                                         投票
         《关于公司控股股东及实际控制人针对公司的违
1.00                                                     √
        规担保及资金占用的解决措施暨关联交易的议案》




委托人签名及盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：




委托人身份证号码或营业执照注册号：


委托人股东账户：


委托人持有股数：


受托人（签名）：


受托人身份证号码：


委托日期：
附注：

    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

    2、单位委托须加盖单位公章；

    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

                                                年       月        日
    附件 3：




                            聚龙股份有限公司

                 2021 年第一次临时股东大会参会股东登记表



                                      身 份 证 号 码/法
个人股东姓名/
                                      人股东营业执照
法人股东名称：
                                      注册号码：

股东账号：                            持股数量：


出席会议 人员
                                      是否委托：
姓名：


联系电话：                            电子邮箱：


联系地址：                            邮     编：