股票代码：300202          股票简称：聚龙股份          公告编号：2021-031




                         聚龙股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下
简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯的方
式召开。会议应出席监事 3 名，实际出监事 3 名（其中监事冯永煊先生传签），
会议由公司监事于淼先生主持。会议通知于 2021 年 4 月 17 日以专人送达方式发
出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

    一、 审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

    经审核，监事会认为：全体监事能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《监
事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了公司
和全体股东的利益，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2020 年度的工
作情况。报告内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    二、 审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

    2020 年度，公司实现营业收入 56,586.26 万元，同比下降 15.42%，实现营
业利润 4,757.71 万元，同比增加 6.79%，归属于上市公司股东的净利润 4,774.25
万元，同比增加 25.98%。与会监事认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、
真实地反映了公司 2020 年度财务状况和经营成果等。

       《公司 2020 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。

       表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

       三、 审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

       根据《公司章程》关于现金分红的条件以及公司 2021 年的经营计划，考虑
公司资金现状、盈利水平和现金流量对公司经营发展的支持，同时更好地兼顾股
东的长远利益，经董事会研究决定，2020 年不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积转增股本。

       与会监事认为公司 2020 年度不进行利润分配是综合考虑了公司目前经营发
展的实际情况，符合公司当前的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的
相关规定，利润分配预案具有合理性，审议和表决程序合法、合规。

       公司综表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

       四、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

       与会监事认为，公司董事会结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内
部控制制度是存在缺陷的，在对外担保、现金管理审批程序方面，存在由于内部
控制制度不健全而使本公司财产受到损失的情况。公司存在违规担保和控股股东
及实际控制人占用公司资金，违反了公司《对外担保管理制度》、《子公司管理
制度》、《子公司财务管理制度》等内控制度相关规定，公司《2020 年年度内
部控制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效
果。

       《公司 2020 年度内部控制评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《董事会关于公司 2020 年度无法表示意见审计报告涉及事
项的专项说明的议案》

    与会监事认为，公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项所做出的专
项说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求及公司实际情况。监事
会同意董事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见审计报告
涉及事项所做的说明，将持续关注并依法监督董事会和管理层相关工作开展情
况，维护公司及全体股东利益。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于聘任公司 2021 年度财务审计机构的议案》

    与会监事认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具
有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的报告能够客观反映公
司的财务状况和经营成果。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度财务审计机构。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，监事
会同意公司本次计提资产减值合计 4,582.93 万元，单项计提转回 400.00 万元,
计入 2020 年度损益金额为 4,182.93 万元，相应减少公司 2020 年度利润总额 4，
182.93 万元。本次计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计
准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文》

    经审核，与会监事认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审核程序符合
相关法律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司 2021 年第一
季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    《公司 2021 年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。

    表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告！




                                                   聚龙股份有限公司   监事会

                                                    二〇二一年四月二十九日