股票代码：300202         股票简称：*st 聚龙        公告编号：2021-065




                         聚龙股份有限公司

              第四届董事会第二十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以
下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 28 日以现场会议结合通讯的方式召开。应
出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事长柳永诠先生主持（其中独立董事马
国强先生传签）。本次会议已于 2021 年 5 月 18 日通知全体董事，与会的各位董
事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

    为满足公司经营发展需要，以公司单独所有的房产作为抵押，不动产权证号
为辽（2020）鞍山市不动产权第 0031107 号，坐落在立山光谱路 15 号，不动产
单元号：210311004007GB00021F00020000，宗地面积：31767.79 ㎡/房屋建筑面
积：25224.89 ㎡;不动产权证号为辽（2020）鞍山市不动产权第 0031108 号，不
动产单元号：210311004007GB00021F00010000，宗地面积：31767.79 ㎡/房屋建
筑面积：3190.50 ㎡，共计 2 处房产。抵押给兴业银行鞍山分行，用于办理流动
资金贷款，贷款金额为 5000 万元，抵押期限为三年。公司董事会拟授权董事长
签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该
事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披
露的《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




特此公告！




                                              聚龙股份有限公司 董事会

                                              二〇二一年五月二十八日