股票代码：300202          股票简称：*ST 聚龙        公告编号：2022-043




                         聚龙股份有限公司

               关于召开 2021 年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议决
议，公司定于2022年5月20日（星期五）召开公司2021年年度股东大会，具体事
项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2021年年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次会议审议通
过，决定召开2021年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的
规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午15:30

    （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20
日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

    （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月20日（现
场会议召开当日），9:15—15:00。
     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互
联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

    6、会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

    截至2022年5月16日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可以书面形式
委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师及其他有关人员。

    8、会议地点：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号 公司会议室

    二、会议审议事项

                                                    备注
   提案编码                      提案名称
                                                    该列打勾的栏目可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
     1.00           《公司 2021 年度董事会工作报告》            √

     2.00           《公司 2021 年度监事会工作报告》            √

     3.00              《公司 2021 年度财务决算报告》           √

     4.00        《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》       √

     5.00           《公司 2021 年度报告全文及摘要》            √

                 《关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的
     6.00                                                       √
                                  议案》



    公司独立董事马国强先生、王振山先生、刘晓晶女士分别向董事会提交了
《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》的相关规定，提案 4、6 属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

    上述议案已经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三十一次会
议、第四届监事会第十八次会议审议通过，提案内容详见公司于 2022 年 4 月 29
日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的公告及文件。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：

    2022年5月18日（星期三）上午9：00—下午5：00

    2、登记手续：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3）。请发送传真后电话
确认。来信请寄：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号，聚龙股份有限公司董事
会办公室，邮编：114051（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记，信
函或传真以抵达本公司的时间为准。

    3、登记地点：公司董事会办公室（辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号）。

    4、其他注意事项
   （1）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

   （2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半
小时到会场办理登记手续。

   （3）联系方式：

   联系人：洪莎、邹允

   联系电话：0412-2538288

   联系地点：辽宁省鞍山市铁东区千山中路308号   公司董事会办公室

   指定传真：0412-2538311

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。

    五、备查文件

   1、《第四届董事会第三十一次会议决议》

   2、《第四届监事会第十八次会议决议》




   特此公告！




                                           聚龙股份有限公司 董事会

                                           二〇二二年四月二十九日
附件 1：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350202；

    2、投票简称：聚龙投票；

    3、填报表决意见或选举票数；

    对于本次股东大会的所有提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 20 日（现场会议召开当
日），9:15—15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：

                                      授权委托书

聚龙股份有限公司：

       兹委托                先生（女士）代表本人参加聚龙股份有限公司 2021 年
年度股东大会，并对以下提案以投票方式按以下意见代为行使表决权，本人（本
单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本
单位）承担。

                         本次股东大会提案表决意见示例表
                                                       备注            表决结果
                                                       该列打
提案
                           提案名称                    勾的栏
编码                                                            同意     反对     弃权
                                                       目可以
                                                       投票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票提案

1.00            《公司 2021 年度董事会工作报告》         √

2.00            《公司 2021 年度监事会工作报告》         √

3.00             《公司 2021 年度财务决算报告》          √

4.00       《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》      √

5.00            《公司 2021 年年度报告及其摘要》         √

6.00    《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》     √

委托人签名及盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：




委托人身份证号码或营业执照注册号：


委托人股东账户：


委托人持有股数：
受托人（签名）：


受托人身份证号码：


委托日期：

附注：

    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

    2、单位委托须加盖单位公章；

    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

                                                年       月        日
    附件 3：



                         聚龙股份有限公司

                 2021 年年度股东大会参会股东登记表



                                   身份证号码/法
个人股东姓名/
                                   人股东营业执照
法人股东名称：
                                   注册号码：

股东账号：                         持股数量：


出席会议人员
                                   是否委托：
姓名：


联系电话：                         电子邮箱：


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