证券代码：300210          证券简称：森远股份          公告编号：2018-061



                   鞍山森远路桥股份有限公司
            第四届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次
会议于 2018 年 12 月 28 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2018 年 12 月 22 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，
实际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，
全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场
记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司向民生银行申请流动资金贷款展期的议案》

    公司于 2017 年 11 月向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 5000
万元的流动资金贷款，期限一年，现已到期，公司偿还了 4,862,727.48 元，剩余
45,137,272.52 元。公司拟向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请人民币
45,137,272.52 元的流动资金贷款展期，期限 3 个月。由公司控股股东、实际控制
人郭松森及其夫人、吉林市城市建设控股集团有限公司提供连带责任担保；用公
司及子公司吉林省公路机械有限公司应收账款 17,569 万元提供质押担保。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 28 日