证券代码：300210           证券简称：森远股份         公告编号：2019-003

                     鞍山森远路桥股份有限公司
            第四届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次
会议于 2019 年 1 月 28 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已于
2019 年 1 月 22 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实
际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全
部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以现场记
名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司向民生银行申请流动资金贷款展期增加抵押物
的议案》

    公司于 2018 年 12 月 28 日召开了第四届董事会第三十三次会议，审议通过
了《关于公司向民生银行申请流动资金贷款展期的议案》，现因吉林市城市建设
控股集团有限公司存在银行贷款逾期的情形，民生银行要求公司就向民生银行申
请的流动资金贷款增加抵押物。公司将自有土地及全资子公司吉林省公路机械有
限公司自有房产、土地抵押给中国民生银行股份有限公司沈阳分行，用作对公司
向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请的人民币 45,137,272.52 元的流动资
金贷款展期的担保。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                     2019 年 1 月 28 日