证券代码：300210            证券简称：森远股份        公告编号：2019-006


                     鞍山森远路桥股份有限公司
                第四届监事会第十九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山森远路桥股份有限公司第四届监事会第十九次会议于 2019 年 2 月 15
日在公司一楼 101 会议室召开。会议通知于 2019 年 2 月 3 日以书面形式向所有
监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决
议：

       1、审议通过《关于公司监事会换届并选举第五届监事会监事的议案》
    鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，
第五届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人，
职工代表监事的比例不低于三分之一，任期自股东大会审议通过之日起三年。
    经广泛征询意见，本次提名薛萍、赵忆民为监事候选人（简历附后）。

    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

    公司第四届监事会任期届满后，王文铎、郝杰继续在公司任职，公司对王文
铎、郝杰在担任监事期间的勤勉尽责表示衷心的感谢。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。

       2、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永
久补充流动资金的议案》

    公司监事会认为:公司本次拟终止新疆道路养护及除雪产品制造基地建设项
目并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金的使用效
率，增强公司运营能力，符合全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定。因此，
监事会同意公司《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补
充流动资金的议案》。
    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提请 2019 年第一次临时股东大会审议。




    特此公告。




                                        鞍山森远路桥股份有限公司监事会
                                                       2019 年 2 月 15 日
附：监事候选人简历


    1、薛萍女士，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于鞍山钢铁
学院，本科学历。现任鞍山森远路桥股份有限公司监事会主席，辽宁森远增材制
造科技有限公司监事。薛萍女士现持有公司的股份数为 313,762 股，未与持有公
司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
存在关联关系。薛萍女士作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过
中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
    2、赵忆民先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大连理工大
学液压传动专业硕士研究生，高级工程师。现任鞍山森远路桥股份有限公司审计
部副部长。赵忆民先生现持有公司的股份数为 5640 股，未与持有公司 5%以上股
份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
赵忆民先生作为公司监事候选人符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及
其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。