证券代码：300210            证券简称：森远股份         公告编号：2019-026


                     鞍山森远路桥股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 11 日在
公司一楼 101 会议室召开。会议通知于 2019 年 3 月 31 日以书面形式向所有监事
发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

       1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

    《2018 年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

       2、审议通过《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》

    公司《2018 年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2018 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
    3、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。

    公司监事会审核后认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制
制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能
够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司董事会《2018 年度内部控
制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

    鉴于公司 2018 年度经审计的净利润亏损 96,674,931.61 元，根据《公司章
程》相关规定，经研究，公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金
红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    公司 2018 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2018 年度实际经营情况和
未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益
的情形，监事会同意本次利润分配预案。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

    与会监事认为，公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2018 年的财务状况和经营成果。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    监事会认为：2018 年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序
合法有效。募集资金的使用符合相关法律法规的规定，未发生募集资金使用不当
的情况。未发生改变募集资金投资项目的情况，没有发生损害公司和股东利益的
情况。

    《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创
业板指定信息披露网站。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       7、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
   8、 审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会
计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况
以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备。

    详细内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
   9、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符
合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的
审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变
更。

    详细内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。
                                          鞍山森远路桥股份有限公司监事会
                                                          2019 年 4 月 11 日