证券代码：300210           证券简称：森远股份           公告编号：2019-084



                    鞍山森远路桥股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
以现场方式于 2019 年 9 月 23 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一楼 101 会议室召开。
会议通知已于 2019 年 9 月 17 日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席

董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨
论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，
会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    为了满足公司生产经营所需的流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有
限公司鞍山分行申请不超过人民币 8000 万元的授信额度，由公司股东郭松森先

生、齐广田先生提供连带责任担保、由辽宁激光科技产业园发展有限公司提供房
产抵押担保。授信用于采购生产经营用原材料及配件等，期限为一年。
    同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等
具体事宜并签署相关协议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                         鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                      2019 年 9 月 23 日