证券代码：300210           证券简称：森远股份         公告编号：2021-009



                   鞍山森远路桥股份有限公司
            第五届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议以现场和通讯相结合方式于 2021 年 3 月 15 日在鞍山市鞍千路 281 号公司一
楼 101 会议室召开。会议通知已于 2021 年 3 月 9 日以书面及通讯形式向所有董
事发出。会议应出席董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，现场表决的董事 6 人，
通讯表决的董事 3 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全
部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长项新波先生主持，会议经投票表
决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款展期的议案》

    为了满足公司生产经营所需的流动资金，公司拟向鞍山银行股份有限公司申
请办理不超过人民币 2700 万元的流动资金贷款二次展期，期限 12 个月，以公司
销售收入及利润偿还该笔贷款，由公司不动产提供抵押担保，由公司股东郭松森
先生及其夫人提供连带责任保证担保。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公
司向银行申请流动资金贷款展期的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

    特此公告。
                                         鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 15 日