证券代码：300210             证券简称：森远股份        公告编号：2021-013


                      鞍山森远路桥股份有限公司
                第五届监事会第十三次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 22
日在公司一楼 101 会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 11 日以书面形式向所有
监事发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决
议：

       1、审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

       《2020 年度监事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。

       表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

       2、审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》

       公司《2020 年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网
站。

       经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2020 年年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2020 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

       表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

    《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息
披露网站。

    公司监事会审核后认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制
制度体系，符合国家相关法律法规要求，适应公司经营业务发展的实际需要，能
够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。公司董事会《2020 年度内部控
制自我评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    4、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    鉴于公司要弥补以前年度亏损，且公司各项业务的开展尚需要大量的资金，
为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，根据《公司
章程》相关规定，经董事会研究，公司 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不
派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    公司 2020 年度不进行利润分配的预案是结合公司 2020 年度实际经营情况和
未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益
的情形，监事会同意本次利润分配预案。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    与会监事认为，公司《2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2020 年的财务状况和经营成果。

    表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

    6、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
       本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响会计报表的审计
质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益
和股东利益的情形。

       表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       本议案尚需提请 2020 年度股东大会审议。

       7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

       监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符
合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的
审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变
更。

       详细内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

       表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       8、审议通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期限的
议案》

       2020 年 11 月 30 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会逐项审议通过
了《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，该决议有
效期为自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召
开之日止。鉴于决议有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司监事会
同意将上述决议的有效期自届满之日起延长到 2021 年年度股东大会召开之日
止。

       表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

       本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

       特此公告。
                                            鞍山森远路桥股份有限公司监事会
                                                           2021 年 4 月 22 日