森远股份：北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书2022-03-03
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北京观韬中茂律师事务所
关于鞍山森远路桥股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书
观意字【2022】第001053号
致：鞍山森远路桥股份有限公司
北京观韬中茂律师事务所（以下简称“本所”）受鞍山森远路桥股份有限公司
（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席公司2022年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》（以下简称“《规则》”）以及公司现行有效的《公司章程》的有关
规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目
的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公
告的信息一起向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具
法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1
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1、公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年第
一次临时股东大会的议案》，拟定于2022年3月3日召开2022年第一次临时股东大
会。
2、2022年2月16日，公司在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上
刊登了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式通知召开本
次股东大会。
公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、召开方式、出席
对象等召开会议的基本情况；会议议程；会议登记办法；参加网络投票的操作程
序及会议联系方式等事项。会议通知公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期
已满15日。
3、公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于
2022年3月3日下午14:00在鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省
鞍山市鞍千路281号）召开，由公司董事长项新波先生主持，会议召开时间、地
点与公告相一致。
公司已通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所股东大会网络投票
系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间为2022年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年3月3日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
经本所律师核查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、
《规则》及《公司章程》的规定。
二、关于召集人资格及出席本次股东大会人员的资格
1、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人
根据本次股东大会通知，截至2022年2月23日下午收市时，在中国证券登记
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结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其以书面形式委托的
代理人均有权出席本次股东大会。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理
人合计14人，代表公司股份数额为182,742,020股，占公司有表决权股份总数的
37.74%。
经深圳证券信息有限公司统计并确认，在网络投票表决时间内通过网络直接
投票的股东共计0人，代表有表决权的公司股份数额为0股，占公司股份总数的0%
。
综上，出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计14人，代表公
司股份数额为182,742,020股，占公司有表决权股份总数的37.74%，均为股权登记
日在册股东。其中参加本次股东大会的中小投资者共计3名，代表公司股份数额
为1,270,102股，占公司有表决权股份总数的0.26%。
3、出席、列席本次股东大会的人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书出席
了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次
股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合
有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会审议了如下议案：
1. 审议《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙斌武先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举周伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举郭澎岳先生为公司第六届董事会非独立董事
2. 审议《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
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2.01 选举崔奇女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举佟桂萱女士为公司第六届董事会独立董事
3. 审议《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举薛萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵忆民先生为公司第六届监事会非职工代表监事
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式就提交本次
股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决。本次股东大会的议案按照
《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果
，本次股东大会的议案对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
1. 审议《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙斌武先生为公司第六届董事会非独立董事
同意182,742,020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%
；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,270,102股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
1.02 选举周伟先生为公司第六届董事会非独立董事
同意182,742,020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%
；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,270,102股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资
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者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
1.03 选举郭澎岳先生为公司第六届董事会非独立董事
同意182,742,020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%
；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,270,102股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
2. 审议《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举崔奇女士为公司第六届董事会独立董事
同意182,742,020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%
；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,270,102股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
2.02 选举佟桂萱女士为公司第六届董事会独立董事
同意182,742,020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%
；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,270,102股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
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表决权股份总数的0%。
3. 审议《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的议案
》
3.01 选举薛萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事
同意182,742,020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%
；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,270,102股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
3.02 选举赵忆民先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意182,742,020股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%
；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意1,270,102股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
以上议案均经参加本次股东大会的股东有效表决通过。
上述议案采取累积投票制分别进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和
独立性已经深交所备案审核无异议。
（三）会议记录由出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书、会议主持人
签署，会议决议由出席本次股东大会的公司董事签署。
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政
法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
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四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法
律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、
召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
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（本页无正文，仅为《北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公
司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页。）
北京观韬中茂律师事务所 经办律师：
张文亮
负责人：韩德晶 李佳雨
年 月 日
