证券代码：300210          证券简称：森远股份          公告编号：2022-012



                   鞍山森远路桥股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、2022 年 2 月 16 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司” ）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。

    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 3 月 3 日（星期四）下午 14：00。
    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3 月 3 日上午
9：15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2022 年 3 月 3 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任
意时间。

    3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。

    4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长项新波先生

    7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》
等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    8、会议出席情况

    （1）出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表公
司股份 182,742,020 股，占公司有表决权股份总数的 37.74%。公司董事、监事、
高级管理人员出席了本次会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

    （2）现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 14 人，代表公司股份
182,742,020 股，占公司有表决权股份总数的 37.74%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东 0 人，代表公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0%。

    （4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，代表公司股份
1,270,102 股，占公司有表决权股份总数的 0.26%。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下
决议：

    1、审议通过《关于公司董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》

    本议案以累积投票的方式选举孙斌武先生、周伟先生、郭澎岳先生为公司第
六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    1.01 选举孙斌武先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

    同意182,742,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：

    同意1,270,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    1.02 选举周伟先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

    同意182,742,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

    同意1,270,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    1.03 选举郭澎岳先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况：

    同意182,742,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

    同意1,270,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2、审议通过《关于公司董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》

    本议案以累积投票的方式选举崔奇女士、佟桂萱女士为公司第六届董事会独
立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
    2.01 选举崔奇女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

    同意182,742,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

    同意1,270,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    2.02 选举佟桂萱女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况：

    同意182,742,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

    同意1,270,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    3、审议通过《关于公司监事会换届并选举第六届监事会非职工代表监事的
议案》

    本议案以累积投票的方式选举薛萍女士、赵忆民先生为公司第六届监事会非
职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事关保余先生共同组成第
六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

    3.01选举薛萍女士为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：
    同意182,742,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

    同意1,270,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    3.02选举赵忆民先生为公司第六届监事会非职工代表监事

总表决情况：

    同意182,742,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%。反对
0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况：

    同意1,270,102股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反
对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂律师事务所张文亮、李佳雨律师到会见证本次股东大会，并出
具了法律意见书。

    北京观韬中茂律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。

    四、备查文件

    1、 公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
   2、 北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书。

   特此公告。



                                  鞍山森远路桥股份有限公司董事会

                                         2022 年 3 月 3 日