鞍山森远路桥股份有限公司独立董事
     关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
    我们作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公
司独立董事制度》和相关法律法规的有关规定，通过对有关情况进行详细了解，
并对相关资料文件充分核实后，基于客观独立判断的立场，现就相关事项发表独
立意见如下：
     一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    1、本次会议选举、聘任的相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规
定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》第 3.2.3、第 3.2.4 条规定的情形；
    2、本次公司董事会选举及聘用公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运
作》、《公司章程》等规范性文件的规定；
    3、本次会议选举、聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能
够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

    因此，我们同意聘任孙斌武先生为公司总经理，张海永先生、赵艳红女士、
王文铎先生为公司副总经理，韩文韬先生为公司技术总监，张松先生为公司财务
总监。

    二、关于公司向银行申请综合授信额度及流动资金贷款展期事项的独立意见
    公司拟向葫芦岛银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币 1800 万元的
授信额度，由公司股东郭松森先生、齐广田先生夫妻及子女提供连带责任保证担
保，由孙斌武先生提供个人连带责任保证担保，由股东郭松森先生所持有的公司
245 万股股票提供质押担保；拟向鞍山银行股份有限公司申请办理人民币 2300
万元的流动资金贷款展期，期限 12 个月，以公司销售收入及利润偿还该笔贷款，
由公司不动产提供抵押担保，由公司股东郭松森先生及其夫人提供连带责任担
保。我们认为：公司生产经营情况正常，具有偿债能力。此次公司向银行申请授
信额度及流动资金贷款展期，可以满足公司生产经营所需的流动资金，将对公司
整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程
序，能有效防范风险。公司股东郭松森先生、齐广田先生为上述事项提供连带责
任保证担保，遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司利益的情况，也
不存在通过关联交易操纵公司利润的情形。
    因此，我们同意公司向葫芦岛银行股份有限公司鞍山分行申请不超过人民币
1800 万元的授信额度，期限 12 个月；向鞍山银行股份有限公司申请办理人民币
2300 万元的流动资金贷款展期，期限 12 个月。
    （以下无正文）
（本页无正文，为《鞍山森远路桥股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》的签署页）




    独立董事签署：


        _____________                  _____________
           崔   奇                        佟桂萱




                                                   2022 年 3 月 3 日