证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2022-035
鞍山森远路桥股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2022 年 4 月 29 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司” ）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2021 年度股东大会的通知，并于 2022
年 5 月 16 日发布了《关于召开 2021 年度股东大会通知的补充公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）下午 13：30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 31 日上午
9：15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为：2022 年 5 月 31 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的
任意时间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长郭澎岳先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等
有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16 人，代表公
司股份 135,668,058 股，占公司有表决权股份总数的 28.0179%。公司董事、监事、
高级管理人员出席了本次会议，北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 人，代表公司股份
135,095,158 股，占公司有表决权股份总数的 27.8995%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 3 人，代表公司股份 572,900 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1183%。
（4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 8 人，代表公司股份
2,178,984 股，占公司有表决权股份总数的 0.4500%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下
决议：
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在本次会议上进行了述职汇报。
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于公司2021年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同 意 2,077,484 股， 占 出席 会议 中小 股东 所持有 效表 决权 股份 总数 的
95.3419%；反对 101,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
7、以特别决议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、以特别决议审议通过《《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员及相关人员所持本公
司股份及其变动管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
14、审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
15、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
16、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
17、以特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
18、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意135,566,558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9252%；
反对101,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0748%；弃权0股，
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意2,077,484股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
95.3419%；反对101,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
4.6581%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂律师事务所律师张文亮、卞振华见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书。
北京观韬中茂律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、 公司 2021 年度股东大会决议；
2、 北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2021 年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2022 年 5 月 31 日
