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公司公告

森远股份:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-07-15  

                        证券代码:300210          证券简称:森远股份         公告编号:2022-041



                   鞍山森远路桥股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、2022 年 6 月 29 日,鞍山森远路桥股份有限公司(以下简称“公司” )
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2022 年第二次临时股东大会的通知。

    2、会议召开时间:
    (1)现场会议时间:2022 年 7 月 15 日(星期五)下午 14:00。
    (2)网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 15 日上午
9:15-9:25 ,9:30-11:30 ,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为:2022 年 7 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

    3、现场会议地点:鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅。

    4、会议召开方式:现场投票和网络投票表决相结合的方式
    5、会议召集人:公司董事会
    6、会议主持人:公司董事长郭澎岳先生

    7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》
等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
    8、会议出席情况

    (1)出席会议总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 15 人,代表公
司股份 135,449,276 股,占公司有表决权股份总数的 27.97%。公司董事、监事、
高级管理人员出席了本次会议,北京观韬中茂律师事务所律师见证了本次会议。

    (2)现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 13 人,代表公司股份
134,859,876 股,占公司有表决权股份总数的 27.85%。

    (3)网络投票情况

    通过网络投票的股东 2 人,代表公司股份 589,400 股,占公司有表决权股份
总数的 0.12%。

    (4)中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 7 人,代表公司股份
1,960,202 股,占公司有表决权股份总数的 0.40%。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式,审议通过了如下
决议:

    1、审议通过《关于为全资子公司吉林省公路机械有限公司提供担保的议案》

总表决情况:

    同意135,331,276股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.91%。
反对118,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.09%;弃权0股,
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:

    同意1,842,202股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.98%;
反对118,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的6.02%;弃权0
股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

    三、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂律师事务所张文亮、周莉律师见证了本次股东大会,并出具了
法律意见书。

    北京观韬中茂律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符
合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。

    四、备查文件

    1、 公司 2022 年第二次临时股东大会决议;

    2、 北京观韬中茂律师事务所关于鞍山森远路桥股份有限公司 2022 年第二
次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                   鞍山森远路桥股份有限公司董事会

                                          2022 年 7 月 15 日