证券代码：300210           证券简称：森远股份          公告编号：2022-042



                    鞍山森远路桥股份有限公司
               第六届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2022 年 8 月 24 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022
年 8 月 13 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实际参
加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董
事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记名投
票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告及摘要》

    公司 2022 年半年度报告及摘要的内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站披露的公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
    为提高公司资金利用率，减少资金占用，公司及子公司拟与浙商银行股份有
限公司开展资产池业务。公司及子公司共享不超过 1 亿元的资产池额度，即用于
与合作银行开展资产池业务的质押票据即期余额不超过人民币 1 亿元，业务期限
内，该额度可循环使用。具体每笔发生额由公司董事会授权财务负责人根据公司
和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。上述资产池业务的开展期限
为自公司董事会审议通过之日起一年。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。


                                    鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                               2022 年 8 月 24 日