证券代码：300210           证券简称：森远股份         公告编号：2022-048



                    鞍山森远路桥股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2022 年 9 月 9 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022
年 9 月 3 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实际参加
会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事
均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记名投票
表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为了满足公司业务需求，公司同意向中信银行股份有限公司鞍山分行申请不
超过人民币 11000 万元的综合授信额度，公司将公司及子公司吉林省公路机械有
限公司不动产抵押给中信银行股份有限公司鞍山分行，并由公司股东郭松森先生
提供连带责任担保并追加其名下 1944 万股权质押担保。授信用于采购生产经营
用原材料及配件等，期限为一年。
    同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等
具体事宜并签署相关协议。
    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                     2022 年 9 月 9 日