证券代码：300210          证券简称：森远股份          公告编号：2023-001



                   鞍山森远路桥股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
于 2023 年 1 月 5 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2022
年 12 月 30 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实际参
加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董
事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记名投
票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》

    公司向鞍山恒阔包装容器有限公司提供借款偿还其银行贷款，是为了解除恒
阔公司抵押的不动产后无偿提供给公司用于银行抵押贷款，有利于公司资金需
求。恒阔公司经营正常，信誉良好，该笔借款风险处于公司可控制范围之内，不
存在损害公司及广大投资者利益的情形，本次借款事项符合公司整体利益。董事
会同意公司向恒阔公司提供 600 万元人民币借款。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。


    特此公告。
                                        鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                     2023 年 1 月 5 日