证券代码：300210           证券简称：森远股份        公告编号：2023-003



                   鞍山森远路桥股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议于 2023 年 1 月 10 日在公司一楼 101 会议室以现场方式召开。会议通知已于
2023 年 1 月 5 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席董事 5 人，实
际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全
部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司
法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，会议以现场记
名投票表决方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    为了满足公司生产经营所需的流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有
限公司鞍山分行申请人民币 8000 万元的综合授信额度，由公司股东郭松森先生、
齐广田先生提供连带责任保证担保，由股东所持有的公司股票提供质押担保，由
公司自有厂房、商铺提供抵押担保，期限为一年；公司拟向兴业银行股份有限公
司鞍山分行申请人民币 20000 万元的综合授信额度，由子公司吉林省公路机械有
限公司名下位于吉林省吉林市船营区迎宾大路 388 号不动产抵押担保及保证担
保，期限为一年。授信用于采购生产经营用原材料等。
    同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等
具体事宜并签署相关协议。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。
特此公告。



             鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                        2023 年 1 月 10 日