证券代码：300210           证券简称：森远股份         公告编号：2023-013



                    鞍山森远路桥股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会
议以现场方式于 2023 年 4 月 18 日在鞍山市鞍千路 281 号公司二楼会议室召开。
会议通知已于 2023 年 4 月 12 日以书面和通讯形式向所有董事发出。会议应出席
董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨
论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人
民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭澎岳先生主持，
会议以现场记名投票表决方式通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款调整期限及利率的议
案》
    为了满足公司生产经营所需的流动资金，公司拟向鞍山银行股份有限公司申
请办理人民币 1859 万元的流动资金调整期限及利率，期限 12 个月，以公司销售
收入及利润偿还该笔贷款，由鞍山恒阔包装容器有限公司名下不动产提供抵押担
保，由公司股东郭松森先生及其夫人提供连带责任保证担保，董事郭澎岳先生提
供个人连带责任保证担保。
    具体事宜以与鞍山银行股份有限公司签订的相关合同约定的内容为准。
    同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等
具体事宜并签署相关协议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本事项在董事会授权范围之内，无需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                         鞍山森远路桥股份有限公司董事会
                                                  2023 年 4 月 18 日