证券代码：300216        证券简称：千山药机             公告编号：2018-254


                   湖南千山制药机械股份有限公司
                   关于公司独立董事辞职的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称”公司）董事会于2018年12月6
日收到独立董事石青辉女士的书面辞职报告。石青辉女士因拟出国进行访学，请
求辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委
员职务。石青辉女士辞职后不再担任公司任何职务。
     鉴于石青辉女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之
一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有
关规定，石青辉女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在此之前，石青辉女士将继续履行独立董事职责及董事会各专门委员会委员的职
责。公司董事会将尽快提名独立董事候选人，提交股东大会审议。
    石青辉女士原定任职日期至2020年11月10日。截至本公告披露日，石青辉女
士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    石青辉女士担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司建言献策，公司董事会
对石青辉女士为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
   特此公告。




                                         湖南千山制药机械股份有限公司
                                                  董    事   会
                                               二○一八年十二月六日