证券代码：300216         证券简称：千山药机              公告编号：2019-038



                      湖南千山制药机械股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

   1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

   2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。


   一、 会议召开情况


   1、现场会议召开时间：2019年3月20日（星期三）14:00。

   2、网络投票时间：2019年3月19日—2019年3月20日。

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月20日9：
30-11：30，13：00-15：00；

   （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月19日15：00至
2019年3月20日15：00的任意时间。

   3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有
限公司一楼会议室。

   4、会议出席情况

   （1）股东出席的总体情况
   出席本次会议的股东及股东授权代表16人，代表股份数102,649,356股，占公司
有表决权股份总数361,434,920股的28.40%。其中：
   1)现场会议股东出席情况

                                     1
   参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表13人，代表股份数102,627,156
 股，占公司有表决权股份总数的28.39%。
   2）网络投票情况
   通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东3人，代表股份数
22,200股，占公司有表决权股份总数的0.0061%。
   （2）中小股东出席的总体情况
   出席本次股东大会的中小投资者共5人，代表股份1,963,300股，占公司股份总数
的0.54%。
   本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司董事、监事和高级管理人
员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公
司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。


    二、 议案审议情况


   本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了《关于变更公
司2018年度审计机构的议案》。

   表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为102,649,356股。同
意102,649,356股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%，表决通过。

   出席本次会议的中小股东表决情况为：同意1,963,300股，占出席会议中小股东
有表决权股份总数1,963,300股的100%；反对0股，占出席会议中小股东有表决权股份
总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。


   三、律师出具的法律意见


   北京国枫律师事务所潘继东、刘佳律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南
千山制药机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次
股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股
东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，本次股东大会决议合法有效。


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    四、备查文件


   1、《湖南千山制药机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
   2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。




                                        湖南千山制药机械股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二○一九年三月二十日




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