证券代码：300216         证券简称：千山药机           公告编号：2019-107



                   湖南千山制药机械股份有限公司
               第六届监事会第九次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次
会议通知于 2019 年 8 月 22 日通过通讯方式向各位监事发出，会议于 2019 年 8
月 28 日 16:00 以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席管新和先生召集，应
出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议由监事会主席管新和先生主持。会议的
通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，通过现场投票表决通过了《关于2019年半年度报告及
其摘要的议案》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报
告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2019 年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，2019 年
半年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、
《上海证券报》。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关
于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）对原采
用的相关会计政策进行相应调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。
    特此公告。




                                           湖南千山制药机械股份有限公司
                                                   监   事   会
                                              二○一九年八月二十九日