证券代码：300231            证券简称：银信科技           公告编号：2018-082


                    北京银信长远科技股份有限公司
          关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京银信长远科技股份有限公
司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定于 2018 年 12
月 25 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，
公司召开 2018 年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
   （1）现场会议召开时间：2018 年 12 月 25 日（星期二）14:30
   （2）网络投票时间：
     1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 12 月
25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 12 月 2
4 日 15:00 至 2018 年 12 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 12 月 18 日（星期二）
    7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

                                      1
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
   （2）公司董事、监事、高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、会议召开地点：北京市安定路 35 号安华发展大厦 8 层—北京银信长远科技
股份有限公司会议室。
    二、会议审议事项
    议案 1    关于回购公司股份预案的议案
            1.1 回购股份的目的
            1.2 回购股份的方式
            1.3 回购股份的用途
            1.4 回购股份的价格或价格区间、定价原则
            1.5 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
            1.6 拟用于回购的资金总额及资金来源
            1.7 回购股份的期限
    议案 2    关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议案
    上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议，内容详见公司同日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                         备注
   提案编码                               提案名称                  该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

     100                           总议案：代表以下所有议案               √

 非累积投票提案

     1.00         《关于回购公司股份预案的议案》                          √

     1.01         回购股份的目的                                          √

     1.02         回购股份的方式                                          √


                                           2
     1.03      回购股份的用途                                                  √

     1.04      回购股份的价格或价格区间、定价原则                              √

     1.05      拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例                          √

     1.06      拟用于回购的资金总额及资金来源                                  √

     1.07      回购股份的期限                                                  √

               《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议
     2.00                                                                      √
               案》
    四、会议登记办法
     1、登记方式
     （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、 委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续。
     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代
表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。
     （4）本次股东大会不接受电话登记
    2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2018 年 12 月 20 日上午 9:00 至
12:00，下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2018 年 12 月 20 日
17:00 之前送达或传真到公司。
    3、登记地点：北京市朝阳区安定路 35 号北京安华发展大厦 8 层—北京银信长
远科技股份有限公司证券部，邮编：100029（如通过信函方式登记，信封上请注明“2
018 年第三次临时股东大会”字样）。
     4、注意事项：
     （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记。
                                       3
     （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议
前半小时到达会场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他注意事项
     1、联系方式
     联系人：易芳、王蓉
     电话：010-82629666；010-82629666-505
     传真：010-82621118
     2、本次股东大会现场会议期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费
用自理。
    七、备查文件
    1、第三届董事会第二十四次会议决议。
    2、深交所要求的其他文件。
    另附：附件一：参加网络投票的具体操作流程
           附件二：授权委托书
           附件三：参会股东登记表
    特此公告。




                                          北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                            2018 年 12 月 5 日


                                      4
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365231”，投票简称为“银信投
票”。
    2、议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。

                      表1   股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                              备注
    提案编码                            提案名称                           该列打勾的栏
                                                                           目可以投票

         100                     总议案：代表以下所有议案                       √

         1.00   《关于回购公司股份预案的议案》                                  √

         1.01   回购股份的目的                                                  √

         1.02   回购股份的方式                                                  √

         1.03   回购股份的用途                                                  √

         1.04   回购股份的价格或价格区间、定价原则                              √

         1.05   拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例                          √

         1.06   拟用于回购的资金总额及资金来源                                  √

         1.07   回购股份的期限                                                  √

                《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事项的议
         2.00                                                                   √
                案》
    （2）填报表决意见
    本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
                                         5
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年12月25日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月24日下午15:00，结束时间为
2018年12月25日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        6
附件二：
                                        授权委托书
       兹委托_______（先生/女士）（身份证号码：_____________________）代表本
人（本公司）参加北京银信长远科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并
授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权
按照自己的意愿表决。

                                                               备注      同意       反对   弃权

提案                                                          该列打
                             提案名称
编码                                                          勾的栏
                                                              目可以
                                                              投票
 100                总议案：代表以下所有议案                     √

1.00     《关于回购公司股份预案的议案》                          √


1.01     回购股份的目的                                          √


1.02     回购股份的方式                                          √


1.03     回购股份的用途                                          √


1.04     回购股份的价格或价格区间、定价原则                      √


1.05     拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例                  √


1.06     拟用于回购的资金总额及资金来源                          √


1.07     回购股份的期限                                          √

         《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份
2.00                                                             √
         相关事项的议案》

       本授权委托书的有效期限为：           年       月      日至        年          月     日。
       委托人姓名或名称（公章）：
       委托人身份证号（营业执照号）：
       委托人股东账户：
       受托人持股数量：
       受托人姓名：
       委托日期：
   （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
                                              7
附件三：

                     北京银信长远科技股份有限公司
                2018 年第三次临时股东大会参会股东登记表
姓名/公司名称                          身份证号码/营业执照号码

股东账户卡号                           持股数量

联系电话                               电子邮箱

联系地址                               邮编

是否本人参会                           备注




                                   8