证券代码：300231             证券简称：银信科技         公告编号:2019-006



                北京银信长远科技股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二十五次会议于2019年1月21日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京
安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2019年1月17日以
邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分高级管理人员
列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由
董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信
的议案》
    公司根据实际经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请低风
险贷款业务，贷款金额不超过人民币贰亿元整（含贰亿），期限不超过 6 个月，
可分次发放。
    经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债
能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会
提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程
序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生
代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任
何修订、变更和补充）。本次授信属于公司董事会有权决定的交易事项，无需提
交股东大会审议批准。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于公司向新加坡华侨银行申请授信的议案》
   为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，拟向新加

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坡华侨银行申请壹仟陆佰万美元（USD16,000,000）授信额度，用于流动资金贷
款和置换他行贷款。
    经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债
能力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会
提高公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程
序，能有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长兼总经理詹立雄先生
代表本公司签署、交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任
何修订、变更和补充）。本次授信属于公司董事会有权决定的交易事项，无需提
交股东大会审议批准。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。




                                      北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                 二○一九年一月二十二日




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