北京银信长远科技股份有限公司
                   独立董事2018年度述职报告
                            （鲍卉芳）
各位股东及代表：
    本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独
立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，认真行权，依法履职，
切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性
和专业性作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况报告如下：
   一、2018年度出席董事会及股东大会情况
   2018年度，公司第三届董事会共召开十一次董事会，召开股东大会四次，本
人均亲自出席，无缺席会议情况。
   本着勤勉尽责的态度,本人对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅
读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为
董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为,董事会审议的各项
议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、
弃权的情况。
    二、发表独立意见情况
    本年度，本人作为公司第三届董事会的独立董事就以下事项发表了同意意见
的独立意见：
    1、公司2018年2月8日召开了第三届董事会第十五次会议，本人对《关于与
詹立雄签订房屋租赁合同的关联交易的议案》发表了事前认可及独立意见。
    2、公司2018年3月19日召开了第三届董事会第十六次会议，本人对《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分自有资金进行委托
理财的议案》发表了独立意见。
    3、公司2018年4月23日召开了第三届董事会第十七次会议，本人对《关于2017
年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况》、《2017年度利润分配预
案》、《2017年度内部控制评价报告》、《2017年度募集资金存放与实际使用情

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况的专项报告》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于高级管理人员
薪酬事项的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于追加使用部分闲置募
集资金进行现金管理额度的议案》、《关于追加使用部分闲置自有资金进行委托
理财额度的议案》发表了独立意见。
    4、公司 2018 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第十八次会议，本人对《关于
公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司〈2018
年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于公司第二期限制性股
票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》发表了独立意见。
    5、公司2018年6月27日召开了第三届董事会第十九次会议，本人对《关于调
整公司2018年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予股票
期权的议案》发表了独立意见。
    6、公司2018年8月3日召开了第三届董事会第二十次会议，本人对《关于变
更部分募集资金账户的议案》发表了独立意见。
    7、公司2018年8月13日召开了第三届董事会第二十一次会议，本人对《关于
2018年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况》、《2018年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》发表了独立意见。
    8、公司2018年10月25日召开了第三届董事会第二十二次会议，本人对《关
于变更部分募集资金账户的议案》发表了独立意见。
    9、公司2018年12月5日召开了第三届董事会第二十四次会议，本人对《关于
回购公司股份预案的议案》发表了独立意见。
    三、专业委员会履职情况
    1、本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会的召集人，按照《独立董事工
作制度》、《薪酬与考核委员会工作规则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考
核委员会的日常工作，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
    2、本人作为第三届董事会审计委员会委员，严格按照公司《独立董事工作
制度》、《审计委员会工作规则》的要求，对公司的内部审计制度、内部控制及
定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展情况
的汇报，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
    3、本人作为第三届董事会提名委员会委员，严格按照公司《独立董事工作
制度》、《提名委员会工作制度》的要求履行工作职责。任职期内对高级管理人
员工作情况进行了评估，认为在任高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，完


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全胜任各自的工作。
    四、对公司进行现场调查的情况
    本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了现场考察，了解了公司
的经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员
建立了联系，以及时获悉公司各重大事项的进展情况，并且时刻关注外部环境及
市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理和财务管理提出建议。
    五、保护投资者权益方面所做的工作
    1、本人认真履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制
等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每
一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部
门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客
观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股
东的利益。
    2、本人持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，
真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
    3、本人不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规
章制度，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
    六、其它事项
    1、未有提议召开董事会的情况发生；
   2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
   3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    2019年，作为公司第三届董事会独立董事，本人将加强对公司的了解和沟通。
同时按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、
勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股
东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积
极有利的作用。
   特此报告，请审议。
                                                       独立董事：鲍卉芳
                                                       2019 年 4 月 23 日




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