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银信科技:关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见2021-06-17  

                                        北京银信长远科技股份有限公司
   独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的
                              独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章
程》等相关法律、法规和规范性文件规定,作为北京银信长远科技股份有限公司
(以下 简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、
客观的立场,我们对第三届董事会第四十四次会议的相关事项发表独立意见如下:
    一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
    鉴于公司第三届董事会已届满,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定,我们对公司第四届董事会非独立董事候选人的提名情况进行了认真
审查。经过对提名的非独立董事候选人詹立雄先生、张懿哲女士、林静颖女士的
教育背景、工作履历等情况的了解,我们认为上述非独立董事候选人具备相关法
律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必
需的工作经验,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且尚未解除的情况,亦不是失信被执行人,也未曾受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的相关规定。我们认为公司第四届董事会非独立董事候
选人的提名程序、任职资格均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
有关规定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同
意上述非独立董事候选人的提名,并提交公司股东大会审议。
    二、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》;
    鉴于公司第三届董事会已届满,依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
等有关规定,我们对公司第四届董事会独立董事候选人的提名情况进行了认真审
查。经过对提名的独立董事候选人鲍卉芳女士、郝振平先生的教育背景、工作履
历等情况的了解,我们认为上述独立董事候选人符合上市公司独立董事的任职资
格。我们未发现上述独立董事候选人有《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董
事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受
到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,其任职资格符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。我们认为公司第四届董事会
独立董事候选人的提名程序、任职资格均符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情
形。我们同意上述独立董事候选人的提名,并提交公司股东大会审议。
    三、《关于第四届董事会董事津贴的议案》;
    公司确定的第四届董事会董事津贴,参照了行业及地区薪酬状况,符合公司
实际经营情况,有利于公司持续稳定健康发展。因此,我们同意董事会制定的第
四届董事会董事津贴,并提交公司股东大会审议。




                                               独立董事:樊行健、鲍卉芳
                                                   二〇二一年六月十五日