证券代码：300231          证券简称：银信科技           公告编号：2021-045
债券代码：123059          债券简称：银信转债


                 北京银信长远科技股份有限公司
      2021年第三季度可转换公司债券转股情况公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、银信转债（债券代码：123059）转股期限为2021年1月21日至2026年7月14
日；最新有效的转股价格为9.72元/股。
    2、2021年第三季度，共有127张“银信转债”完成转股（票面金额共计12,700
元人民币），合计转成1,305股“银信科技”股票（股票代码：300231）。
    3、截至2021年第三季度末，公司剩余可转债为3,913,151张，票面总金额为
391,315,100元人民币。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“银信转债”）转股及公司总
股本变化情况公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股
份有限公司于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券，每张面值100
元，发行总额为人民币39,140.00万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足
39,140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。


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    经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券于2020
年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码“123059”。
    因公司实施2020年年度权益分派方案，以公司现有总股本剔除已回购股份
23,150,226.00股后的418,949,994.00股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币
现金（含税），银信转债的转股价格由原来的人民币9.91元/股调整为9.72元/股，调
整后的转股价格自2021年4月16日（除权除息日）起生效。
    二、可转债转股及股份变动情况
    2021年第三季度，银信转债因转股减少127张，转股数量为1,305股。截至2021
年9月30日，银信转债尚有3,913,151张，剩余可转债金额为391,315,100元。公司股
份变动情况如下：

                            本次变动前        本次变         本次变动后
      股份性质                        比例    动数量                     比例
                         股数(股)             （股）     股数(股)
                                      (%)                                (%)
一、限售条件流通股     75,567,019    17.09     63,021   75,630,040     17.11

    高管锁定股         75,567,019    17.09     63,021   75,630,040     17.11

二、无限售条件流通股 366,533,201     82.91    -63,021   366,470,180    82.89

三、总股本            442,100,220    100.00      0      442,100,220   100.00

    注：限售条件流通股数量变动因公司董事会换届，部分高管离任后所持公司股
份按照相关法律、法规予以锁定。
    回购股份转股情况：

                            本次变动前        本次变        本次变动后
      股东名称                        比例    动数量                     比例
                         股数(股)             （股）     股数(股)
                                      (%)                                (%)
北京银信长远科技股
份有限公司回购专用     23,147,445     5.24     1305     23,146,140       5.24
证券账户


    三、其他
    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：010-82629666。



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    四、备查文件
    1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“银
信科技”股本结构表；
    2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“银
信转债”股本结构表。


    特此公告。


                                       北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                   二○二一年十月十一日




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