证券代码：300231           证券简称：银信科技            公告编号：2022-032



               北京银信长远科技股份有限公司
              第四届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第八次会议于2022年8月24日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展
大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年8月19日以邮件方式发
出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生
主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《<2022年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审议，董事会认为：编制和审议公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合
法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
    经审议，董事会认为：编制和审议公司《2022年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    公司独立董事对《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发


                                    1
表了独立意见；监事会同日召开的第四届监事会第七次会议审议通过了此议案。
       表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《北京银信长远科技股份有限公司2022年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
       三、审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的议
案》

    为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，公司拟向中
国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过壹亿元人民币综合授信额度，期限1
年。
    经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能
力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高
公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能
有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、
交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。
       表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
       四、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京市分行申请授信的
议案》
    为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，公司拟向中
国建设银行股份有限公司北京市分行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度，业务
办理过程中涉及保证金事宜按照建行的授信批复或相关制度要求执行。
    经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能
力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高
公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能
有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、
交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。
       表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



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    五、审议通过《关于公司向交通银行北京通州分行申请授信的议案》
    为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，公司拟向交
通银行北京通州分行申请不超过贰亿元人民币综合授信额度，在上述额度范围内的
具体授信安排以授信文件为准。
    经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能
力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高
公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能
有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、
交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请授信的议案》
    为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司
向南京银行股份有限公司北京分行申请敞口不超过壹亿元人民币基本授信额度，期
限1年。
    经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能
力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高
公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能
有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、
交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                         北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年八月二十六日




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