证券代码：300231            证券简称：银信科技           公告编号：2022-039



                北京银信长远科技股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十次会议于2022年10月26日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华发
展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年10月21日以邮件方式
发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管理人员列席本次会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄
先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《2022年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、
法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请授信的议
案》
    为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司
向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请不超过人民币壹亿元综合授信额度。
    经审议，董事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力和偿债能
力，申请银行授信额度有利于公司充分利用供应商账期，积累银行信用，将会提高
公司的整体实力和持续盈利能力，同时公司已经制定了严格的审批权限和程序，能
有效防范风险，董事会同意该议案。公司授权董事长詹立雄先生代表本公司签署、


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交付并履行与前述授信有关的一切合同、协议等文件（包括任何修订、变更和补充）。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                         北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                 二〇二二年十月二十八日




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