证券代码：300231           证券简称：银信科技           公告编号：2022-041



               北京银信长远科技股份有限公司
            第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十一次会议于2022年12月5日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2022年11
月29日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分高级管
理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会
议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规
定，鉴于公司回购且尚未使用的股份即将到期，且预计回购股份三年有效期届满前
公司可转换公司债券“银信转债”的转股无法全部用完回购的剩余股份，公司拟对
2018年12月25日至2019年12月24日回购股份的剩余股份23,138,222股（最终以实际
注销时中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记数据为准）的用途进行调整，将
原定用途由用于转换公司发行的可转换公司债券变更为“用于注销并相应减少注册
资本”。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》
（公告编号：2022-043）。


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    二、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、上
市公司章程指引（2022年修订）》的规定，董事会对《公司章程》中的相关条款进
行修订，具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》修订案。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于2022年12月21日召开公司2022年第一次临时股东大会。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                        北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十二月五日




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