证券代码：300231           证券简称：银信科技          公告编号：2023-003
债券代码：123059           债券简称：银信转债


                 北京银信长远科技股份有限公司
                 关于可转债转股价格调整的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、债券代码：123059     债券简称：银信转债
    2、调整前转股价格：人民币9.53元/股
    3、调整后转股价格：人民币9.65元/股
    4、转股价格调整生效日期：2023年1月6日

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公
司债券。经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意，公司可转换公司债券
于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“银信转债”，债券代码
“123059”。根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“募集说明书”）， 在本次发行之后，当公司发生送红股、
转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公
司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；


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    派送现金股利：P1=P0－D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    二、转股价格调整及结果
    1、价格调整依据
    公司于2022年12月5日召开第四届董事会第十一次会议以及2022年12月21日召
开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》
《关于 变更 公司 注册 资本 及修订<公 司章 程>的议 案》，公司 本次 注销 回购 股份
23,137,908股，占注销前公司总股本的5.23%，本次注销完成后，公 司总股本由
442,100,220股减少至418,962,312股。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份注销完成暨股份
变动的公告》（公告编号：2023-002）。
    2、转股价格调整结果
    根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“银
信转债”的转股价格调整如下：
    P1=（P0+A×k）/（1+k）
    其中：P0为调整前转股价9.53元/股，A为平均回购注销价格7.3523元/股，k
为回购注销股份占总股本比例5.2336%，P1为调整后转股价。
    P1=(9.53-7.3523*5.2336%)/(1-5.2336%)=9.65元/股
    调整后的“银信转债”转股价格为9.65元/股，调整后的转股价格自2023年1月6
日起生效。


    特此公告。




                                           北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                        二○二三年一月五日


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