证券代码：300231             证券简称：银信科技             公告编号：2023-004



                 北京银信长远科技股份有限公司
            第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事
会第十二次会议于2023年2月21日上午10:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于
2023年2月16日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司部分
高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规
定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划，并在有效控制风险的
前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好
的投资回报。公司拟使用不超过闲置募集资金人民币21,000万元进行现金管理，决
议有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度
及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归
还至募集资金专户。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
    具 体 内容 详见 同日 披 露于 中国 证监 会 指定 信息 披露 网站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-006）。
    特此公告。
                                          北京银信长远科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二三年二月二十一日


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