证券代码：300231            证券简称：银信科技            公告编号：2023-013



                 北京银信长远科技股份有限公司
            第四届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事
会第十一次会议于 2023 年 4 月 7 日上午 11:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知
于 2023 年 3 月 31 日以邮件方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席王建
新主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
    根据 2022 年监事会的工作情况，监事会制定了《2022 年度监事会工作报告》，
内容包括 2022 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2022 年内有关事项的独立
意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
    二、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京银信长远科技股份有限公司2022
年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
    三、审议通过《2022年度财务决算报告》


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    根据2022年度财务状况，公司制定了《2022年度财务决算报告》。经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年全年共实现营业总收入2,423,032,468.70
元，较上年同期比较增长3.17%；实现营业利润206,589,285.78元，较上年同期比较
上升3.34%；实现净利润173,757,388.20元，较上年同期比较上升2.03%。
    经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《2022
年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
    四、审议通过《2022年度利润分配预案》
    公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配总股本为基数，每
10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。具体内容详见同日披露于中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度利润分配预案
的公告》（公告编号：2023-016）。
    经审核，监事会认为：公司拟定的2022年度利润分配预案与公司业绩成长性相
匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案尚需提交2022年度股东大会审议。
    五、审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：2022年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司董事会编制的《2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《2022年度内部控制评价报告》
    经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的
建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制


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的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
   经审核，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2023
年度审计机构，聘期一年。
    表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
   本议案尚需提交2022年度股东大会审议。


   特此公告。




                                       北京银信长远科技股份有限公司监事会
                                                     二〇二三年四月十一日




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