方直科技:第三届董事会第九次会议决议2016-04-26
证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2016-047
深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司”)于 2016 年 04 月 22 日在公司会议室
召开第三届董事会第九次(定期会议)会议。会议通知已经于 2016 年 04 月 11 日以电
子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名,实到 7 名董事出席了本次会议,
会议由董事长黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:
1、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》
《2016 年第一季度报告全文》(公告编号:2016-049)具体内容详见 2016
年 04 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
2、审议通过《关于深圳市方直科技股份有限公司关联交易的议案》
《深圳市方直科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2016-050)具体
内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
独立董事已事前认可且对该事项发表了独立意见。
表决结果:同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事回避表决
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于关联交易事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日