证券代码：300235            证券简称：方直科技            公告编号：2016-047



                       深圳市方直科技股份有限公司
                       第三届董事会第九次会议决议

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况


    深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 04 月 22 日在公司会议室
召开第三届董事会第九次（定期会议）会议。会议通知已经于 2016 年 04 月 11 日以电
子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名董事出席了本次会议，
会议由董事长黄元忠先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

    1、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》

         《2016 年第一季度报告全文》（公告编号：2016-049）具体内容详见 2016
     年 04 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

         表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票




    2、审议通过《关于深圳市方直科技股份有限公司关联交易的议案》

       《深圳市方直科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-050）具体
   内容详见 2016 年 04 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
    独立董事已事前认可且对该事项发表了独立意见。

    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事回避表决

三、备查文件

 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；

 2、独立董事关于关联交易事项的独立意见；

 3、深交所要求的其他文件。




   特此公告。




                                              深圳市方直科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   二〇一六年四月二十二日