证券代码：300235                证券简称：方直科技         公告编号：2016-074


                     深圳市方直科技股份有限公司
                    第三届监事会第十一次会议决议


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

      深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 6 月 12 日在公司会
议室召开第三届监事会第十次会议。会议通知已经于 2016 年 6 月 6 日以电子邮
件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主
席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直
科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

      经监事会认真审议，会议形成如下决议：

      一、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司关于调整非公开发行股票
方案》的议案

      募集资金投向

      调整前：

      本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 90,000.00 万元，在扣除发行
费用后将全部用于以下项目：
 序号             项目名称             投资总额（万元）   拟投入募集资金（万元）

  1              教学研云平台              34,872.10             34,872.10

  2           同步资源学习系统             55,127.90             55,127.90

                     合计                  90,000.00             90,000.00

      调整后：

      公司本次项目总投资 90,000.00 万元，非公开发行股票预计募集资金不超过
61,836.89 万元，在扣除发行费用后将全部用于以下项目：
 序号             项目名称             投资总额（万元）   拟投入募集资金（万元）
   1            教学研云平台            34,872.10          24,039.32

   2          同步资源学习系统          55,127.90          37,797.57

                    合计                90,000.00          61,836.89

       除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。

       本议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
   二、 审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票预案（
四次修订稿）》的议案

       公司《非公开发行股票预案（四次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

       公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公
布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见》。

       本议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
       三、审议通过《深圳市方直科技股份有限公司关于非公开发行股票发行方
案的论证分析报告（三次修订稿）》的议案

       公司《非公开发行股票发行方案的论证分析报告（三次修订稿）》的具体内
容 详 见 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。

       公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公
布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见》。

       本议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
       四、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行股票募集资金
使用的可行性报告（四次修订稿）》的议案

       公司《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（四次修订稿）》的具体
内容详 见 刊 登 在 中 国 证监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公
布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见》。

    本议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。

    五、审议并通过《深圳市方直科技股份有限公司非公开发行摊薄即期回报
及填补措施的公告（修订稿）》的议案

    公司《非公开发行摊薄即期回报及填补措施的公告（修订稿）》的具体内容
详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。

    公司独立董事已对本议案发表了明确的独立意见，具体内容详见公司同日公
布的《深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见》。
    本议案以3票同意、0票弃权、0票反对获得通过。




    特此公告。




                                             深圳市方直科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                      二〇一六年六月十二日