方直科技:第三届监事会第十五次会议决议公告2016-08-30
证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2016-098
深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十五次会议的
通知已于 2016 年 08 月 22 日以邮件、电话通知方式送达全体监事。本次会议于
2016 年 08 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实到 3 名,
会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决,经与会监事充分合议并投票表决,审议通过
以下决议:
1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
《前次募集资金使用情况专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。
经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。
本议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议文件;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
监事会
二〇一六年八月三十日