证券代码：300235           证券简称：方直科技         公告编号：2016-098


                   深圳市方直科技股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、监事会会议召开情况


    深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十五次会议的
通知已于 2016 年 08 月 22 日以邮件、电话通知方式送达全体监事。本次会议于
2016 年 08 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，
会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《深圳市方直科技服份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。


二、监事会会议审议情况


    会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过
以下决议：

   1、审议通过《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

    《前次募集资金使用情况专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募
集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。

    本议案以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对获得通过。
三、备查文件

    1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议文件；

   2、深交所要求的其他文件。

特此公告。




                                           深圳市方直科技股份有限公司
                                                      监事会
                                               二〇一六年八月三十日