证券代码：300235            证券简称：方直科技             公告编号：2016-099



                       深圳市方直科技股份有限公司
                 第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知
已于 2016 年 08 月 26 日以邮件、电话通知等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议于 2016 年 09 月 01 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出
席董事 7 名。会议由董事长黄元忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

    1、审议通过《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

    《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案已经过公司第三届董事会第十七次会
议及第三届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事已对该议案发表了明确的独立
意见，因该议案需提交公司股东大会审议，现公司定于 2016 年 09 月 19 日(星期一)在公
司会议室召开公司 2016 年第六次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的议案。

    具体详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2016 年第六次临时股东大会通知的公告》。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
三、备查文件

 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议文件；

 2、深交所要求的其他文件。



特此公告。


                                             深圳市方直科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                     二〇一六年九月一日