方直科技:第三届董事会第十九次会议决议公告2016-09-26
证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2016-103
深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议的
通知已于 2016 年 09 月 19 日以邮件方式、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2016
年 09 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议
由董事长黄元忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:
1、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》表决结果如下:
1.1 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会决议,同意聘请黄晓峰先生为公司总经理,全面负责公司的日常
经营管理,总经理为高级管理人员,任期同第三届董事会,黄晓峰先生简历见附件。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
黄晓峰先生回避了对该议案的表决。
1.2 审议通过《关于续聘公司财务总监的议案》
经公司董事会决议,同意续聘孙晓玲女士为公司财务总监,全面负责公司的财
务运营工作,财务总监为高级管理人员,任期同第三届董事会,孙晓玲女士简历见
附件。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
1.3 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会决议,同意聘任孙晓玲女士、杨颖女士、李枫女士、杨正华先生
为公司副总经理,卢庆华先生为副总经理兼技术总监,副总经理为高级管理人员,
任期同第三届董事会,上述人员简历见附件。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事会决议,同意聘任李枫女士为公司董事会秘书,董事会秘书为高级
管理人员,任期同第三届董事会,李枫女士简历见附件。
李枫女士联系地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 栋 302 方直科技证
券事务部
办公电话:0755-86336966
传真:0755-86336977
电子邮箱:feng.li@kingsunsoft.com
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会决议,同意聘任钟玲女士为公司证券事务代表,任期同第三届董
事会,钟玲女士简历见附件。
钟玲女士联系地址:深圳市南山区科技中二路深圳软件园 12 栋 302 方直科技证
券事务部
办公电话:0755-86336966
传真:0755-86336977
电子邮箱:ling.zhong@kingsunsoft.com
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议文件;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十六日
附件:个人简历
黄晓峰,男,汉族,出生于 1968 年 05 月,毕业于东北财经大学,EMBA,无境外永
久居留权。曾任中国长城计算机集团深圳昆仑公司研发部经理,自本公司成立以来担任
公司销售总监、开发中心总经理、副总经理,具有丰富的市场营销经验及销售团队管理
经验。现任本公司董事、总经理。截至本公告日,黄晓峰先生直接持有公司 21,838,477
股份,占公司总股份的 13.79%,系直接持有公司 5%以上已发行股份的股东,与其他持
有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
孙晓玲,女,汉族,出生于 1972 年 07 月,毕业于杭州电子科技大学,会计学专业,
本科学历,无境外永久居留权。曾任西南铝业集团有限公司财务处会计,深圳融信会计
师事务所项目经理,深圳菲莫斯实业有限公司审计部经理。1999 年加入本公司,担任财
务经理、财务总监,现任本公司财务总监。截止本公告日,孙晓玲女士在深圳市方直科
技股份有限公司持股 1,861,014 股份,占公司总股份的 1.17%,与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
李枫,女,汉族,出生于 1974 年 04 月,毕业于北京交通大学工商管理专业,本科
学历,在读北京大学汇丰商学院 EMBA,无境外永久居留权。1997 年至今在深圳市方直
科技股份有限公司担任行政部经理、证券事务代表、证券部经理,现任本公司副总经理、
董事会秘书。持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截止本公告日,李
枫女士未持有公司股份,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及
高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情
形。
杨颖,女,汉族,出生于 1964 年 03 月,毕业于重庆市建筑工程学院,无境外永久
居留权。曾任重庆建安公司经济员,中国长城计算机集团深圳昆仑公司会计,1996 年加
入本公司,历任本公司会计、行政总监,现任本公司副总经理。截止本公告日,杨颖女
士在深圳市方直科技股份有限公司持股 1,414,737 股份,占公司总股份的 0.89%,与实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
杨正华,男,汉族,出生于 1973 年 8 月,毕业于湖北大学,经济学学士、副研究
员,无境外永久居留权。1998 年 9 月至 2001 年 12 月在武汉启明星科技有限公司任程序
员职位;2002 年 3 月至 2004 年 5 月在深圳正普信息技术有限公司任部门经理职位,2004
年加入本公司,历任研发部经理、总经理助理;2016 年 1 月任深圳市方直课程教学研究
院副理事长、财务负责人,现任公司副总经理。截止本公告日,杨正华先生未持有公司
股份,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
卢庆华,男,汉族,出生于 1975 年 11 月,毕业于北京工业大学,工学硕士,无境
外永久居留权。曾在华为技术有限公司、广州市优拓计算机科技有限公司、江苏中科梦
兰电子科技有限公司任职;现任深圳市方直科技股份有限公司副总经理兼技术总监。截
止本公告日,卢庆华先生未持有公司股份,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。
钟玲,女,汉族,出生于 1990 年 01 月,毕业于北京理工大学珠海学院,会计学专
业,无境外永久居留权。2015 年加入本公司证券部,现任本公司证券事务代表。持有深
圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截止本公告日,钟玲女士未持有公司股
份,与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在
关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。