方直科技:第三届董事会第二十次会议决议公告2016-10-25
证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2016-111
深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十次会议的通知
已于 2016 年 10 月 14 日以邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2016 年 10 月
21 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董事长
黄元忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:
1、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议文件;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十一日