证券代码：300235               证券简称：方直科技          公告编号：2016-112



                         深圳市方直科技股份有限公司
                      第三届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况


       深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知
已于 2016 年 10 月 14 日以邮件、电话方式送达全体监事。本次会议于 2016 年 10 月 21
日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩兰
女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公
司公司章程》的规定，所作决议合法有效。


       二、监事会会议审议情况

       会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决
议：
       1、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》

          经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年第三季度报告》的程序符
   合法律、行政法规和中国证监会等监管机构的相关规定，报告内容真实、准确、完
   整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

          《2016 年第三季度报告》具体内容详见 2016 年 10 月 25 日刊登在中国证监会
   指定的创业板信息披露网站公告。

          表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       三、备查文件

        1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。




  特此公告。



                            深圳市方直科技股份有限公司
                                        监事会
                                二〇一六年十月二十一日