方直科技:第三届监事会第十六次会议决议公告2016-10-25
证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2016-112
深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十六次会议的通知
已于 2016 年 10 月 14 日以邮件、电话方式送达全体监事。本次会议于 2016 年 10 月 21
日在公司会议室召开,本次会议应出席监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席艾倩兰
女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公
司公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决,经与会监事充分合议并投票表决,审议通过以下决
议:
1、审议通过《关于 2016 年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2016 年第三季度报告》的程序符
合法律、行政法规和中国证监会等监管机构的相关规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016 年第三季度报告》具体内容详见 2016 年 10 月 25 日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议文件;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
监事会
二〇一六年十月二十一日