证券代码：300235            证券简称：方直科技           公告编号：2016-114


                       深圳市方直科技股份有限公司

                 第三届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的通
知已于 2016 年 12 月 05 日以邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2016 年 12
月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董
事长黄元忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合
法有效。


    二、董事会会议审议情况


    会议以记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：

       1、审议通过《关于核销部分资产的议案》

       为保证公司会计信息披露的真实性、客观性，财务会计中心根据公司会计政策，
   按照谨慎性原则，对受新课标颁布后教材改版影响的存货（产成品、原材料）提请
   核销。公司本次需核销的存货原值共计 372,744.10 元，以前年度已计提存货跌价
   准备 204,575.48 元，本年度计提存货跌价准备 168,168.62 元。本年度计提并提请
   核销的存货致使 2016 年利润总额减少 168,168.62 元。不对 2016 年财务状况和经营
   成果产生重大影响。

       独立董事已对此事项发表独立意见。
       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
       具体内容详见 2016 年 12 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
   公告。
三、备查文件

 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议文件；

 2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。

                                             深圳市方直科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇一六年十二月十二日