方直科技:第三届董事会第二十一次会议决议公告2016-12-12
证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2016-114
深圳市方直科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十一次会议的通
知已于 2016 年 12 月 05 日以邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2016 年 12
月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议由董
事长黄元忠先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决,经与会董事们认真审议通过以下决议:
1、审议通过《关于核销部分资产的议案》
为保证公司会计信息披露的真实性、客观性,财务会计中心根据公司会计政策,
按照谨慎性原则,对受新课标颁布后教材改版影响的存货(产成品、原材料)提请
核销。公司本次需核销的存货原值共计 372,744.10 元,以前年度已计提存货跌价
准备 204,575.48 元,本年度计提存货跌价准备 168,168.62 元。本年度计提并提请
核销的存货致使 2016 年利润总额减少 168,168.62 元。不对 2016 年财务状况和经营
成果产生重大影响。
独立董事已对此事项发表独立意见。
表决结果:同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案通过。
具体内容详见 2016 年 12 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告。
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议文件;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十二日