方直科技:第三届监事会第十七次会议决议公告2016-12-12
证券代码:300235 证券简称:方直科技 公告编号:2016-115
深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十七次会议的通知
已于 2016 年 12 月 05 日以邮件、电话方式送达全体监事。本次会议于 2016 年 12 月 12
日在公司会议室召开,本次会议应出席监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席艾倩兰
女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限公
司公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决,经与会监事充分合议并投票表决,审议通过以下决
议:
1、审议通过《关于核销部分资产的议案》
经审核,公司本次核销部分资产事项的决议程序合法、依据充分,符合《企业
会计准则》等相关规定,符合公司的实际情况,能更加公允地反映公司的财务状况,
同意公司本次核销部分资产的议案。
具体内容详见 2016 年 12 月 12 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
公告。
表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议文件;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
监事会
二〇一六年十二月十二日