证券代码：300235               证券简称：方直科技          公告编号：2017-003



                         深圳市方直科技股份有限公司

                     第三届监事会第十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况


       深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议的
通知已于 2017 年 01 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2017 年 01 月
18 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩
兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服份有限
公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。


       二、监事会会议审议情况


       本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过《关
于公司投资北京千锋互联科技有限公司的议案》。


       公司经过行业调研和充分尽调，基于对 IT 职业培训行业增长空间的看好和对北京
千锋互联科技有限公司（以下简称“标的公司”）发展潜力的认可，通过本次投资切入
非学历教育细分市场，推动公司在教育领域的可持续发展，不存在损害公司及公司股东，
特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司以自有资金通过向标的公司增资和受让其
部分老股相结合的方式取得标的公司 12%的出资比例，合计出资人民币 10,146.7890 万
元。


       具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资的
公告》（公告编号 2017-004）。

          表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件

 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议文件；

 2、深交所要求的其他文件。




   特此公告。



                                             深圳市方直科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                   二〇一七年一月十八日