证券代码：300235           证券简称：方直科技             公告编号：2017-033


                       深圳市方直科技股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


一、董事会会议召开情况


    深圳市方直科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十四次会议的通
知已于 2017 年 04 月 14 日以邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议于 2017 年 04
月 21 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董
事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。


二、董事会会议审议情况


   本次会议以书面记名投票方式进行表决， 经与会董事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》


   公司《2017 年第一季度报告》全文具体内容详见 2017 年 04 月 25 日刊登在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


2、审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》


    经审议，公司董事会同意根据本次非公开发行股票的实际结果，增加公司注册资本、
修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等相关事宜。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]56 号文核准，公司本次发行人民币普通
股（A 股）9,431,090 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。公司总
股本由 158,400,000 股增加至 167,831,090 股,注册资本由人民币 158,400,000 元增
加至 167,831,090 元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具大华验字
[2017]000151 号《验证报告》。新增股票已于 2017 年 03 月 27 日在深圳证券交易所上
市。

       根据公司经营情况，公司拟增加“房屋租赁”为经营范围，变更后经营范围：
       计算机软、硬件、网络及教育软件和教学资源的开发、销售、咨询及其技术服务；
电子产品的开发、销售（不含二、三类医疗器械等需许可项目）；经营进出口业务（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；投
资兴办实业（具体项目另行申报）；房屋租赁；出版物零售；第二类增值电信业务中的
信息服务业务（仅限互联网信息服务）（凭“中华人民共和国增值电信业务经营许可证
粤 B2-20110094 经营）。
       本议案具体内容详见公司于 2017 年 04 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修改公司
章程的公告》（公告编号：2017-035）。


       本议案尚需提请 2017 年第一次临时股东大会审议。


       表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


3、审议通过《关于运用闲置自有资金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证
券公司等金融机构发行的保本类理财产品的议案》


       公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、
流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害
公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为
健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。此次公司运用闲置自有资
金购买短期银行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财
产品，扩大了公司购买理财产品的选择范围，更有利于提高自有资金的使用效率， 增
加公司收益。
       本议案具体内容详见公司于 2017 年 04 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于运用闲置自有资金购买短期银
行非保本收益类理财产品或银行、证券公司等金融机构发行的保本类理财产品的公告》
（公告编号 2017-036）。
    独立董事已对该事项发表了独立意见。


    本议案尚需提请 2017 年第一次临时股东大会审议。


     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


4、审议通过《关于首发募投项目全部结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金
的议案》


    鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目建设已全部
完成，为充分发挥资金的使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金截至 2017 年 3
月 31 日的节余额及利息收入共计人民币 2,216.70 万元（具体补充金额以转入自有资金
账户的实际金额为准，下同）用于永久补充公司流动资金，划转完成后，公司将对募集
资金专户进行销户处理。
    本议案具体内容详见公司于 2017 年 04 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首发募投项目全部结项并将节
余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号 2017-037）。
    独立董事已对该事项发表了独立意见。


    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


5、审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》


    《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会通知》（公告编号：2017-038）的公
告具体内容详见 2017 年 04 月 25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。


    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票


三、备查文件

     1、深圳市方直科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议文件；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议的独立意见

3、深交所要求的其他文件。




特此公告。




                                        深圳市方直科技股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇一七年四月二十一日