证券代码：300235          证券简称：方直科技         公告编号：2017-039


                      深圳市方直科技股份有限公司
           关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向
深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方直科技；股票代码：300235）已
于2017年03月27日开市起停牌，并自 2017年04月11日开市起转入重大资产重组
事项继续停牌。公司于2017年03月27日、2017年03月31日、2017年04月11日、2017
年04月18日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》、 重大事项停牌进展公告》、
《关于重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》（详见公司披
露于巨潮资讯网的相关公告 <公告编号：2017-015、2017-027、2017-028、
2017-029 >）。

    公司原承诺争取于 2017 年 04 月 27 日前按照中国证监会《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》
的要求披露重大资产重组预案或者报告书，现经向所在证券交易所申请，公司股
票自 2017 年 04 月 27 日开市起继续停牌，并承诺争取于 2017 年 05 月 27
日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大
资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

    一、本次筹划的重大资产重组基本情况

    1、交易对方

    本次重大资产重组的交易对方为标的公司股东，交易对方为独立第三方，非
公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人。本次交易不涉及关联交易。

    2、交易具体方式

    公司拟以发行股份或支付现金的方式购买标的公司之股权，具体交易方式仍
在商谈中，可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
       本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人变化。

       3、标的资产的行业类型

       本次交易涉及标的资产为标的公司股权，标的公司属于教育行业。目前公司
正积极就本次交易相关事项与标的方进行沟通商谈。本次重组仍存在不确定性，
根据各方保密要求，暂无法对外披露标的公司的具体名称。

       二、公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

       1、截至 2017 年 03 月 24 日，公司前 10 名普通股股东持股情况如下：

 序号               股东名称            持股数量（股）        股份种类

  1      黄元忠                                35,875,188   人民币普通股

  2      黄晓峰                                21,838,477   人民币普通股

  3      陈克让                                21,338,478   人民币普通股

  4      北京嘉豪伟业投资中心（有限合
                                                7,905,138   人民币普通股
         伙）

  5      方正富邦基金－浦发银行－西藏
                                                5,515,112   人民币普通股
         信托－顺浦28号单一资金信托

  6      交通银行股份有限公司－长信量
                                                2,477,998   人民币普通股
         化先锋混合型证券投资基金

  7      中信证券股份有限公司                   1,867,742   人民币普通股

  8      孙晓玲                                 1,637,164   人民币普通股

  9      前海开源基金－浦发银行－中融

         国际信托－中融－融珲60号单一           1,525,952   人民币普通股

         资金信托

  10     杨颖                                   1,414,737   人民币普通股

       2、截至 2017 年 03 月 24 日，公司前 10 名无限售条件流通股股东持股
情况如下：

 序号               股东名称            持股数量（股）        股份种类

  1      黄元忠                                 8,968,797   人民币普通股
         方正富邦基金－浦发银行－西藏
  2                                           5,515,112   人民币普通股
         信托－顺浦 28 号单一资金信托

  3      黄晓峰                               5,459,619   人民币普通股

  4      陈克让                               5,334,620   人民币普通股

         交通银行股份有限公司－长信量
  5                                           2,477,998   人民币普通股
         化先锋混合型证券投资基金

  6      中信证券股份有限公司                 1,867,742   人民币普通股

  7      北京柘量投资中心（有限合伙）         1,370,000   人民币普通股

  8      常鑫民                               1,147,678   人民币普通股

         平安证券－招商银行－平安证券
  9                                           1,046,600   人民币普通股
         方直 1 号集合资产管理计划

  10     张文凯                                 923,871   人民币普通股


       三、公司在停牌期间的相关工作

       截至本公告日，本次重大资产重组工作进展如下：

       1、停牌期间，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。对重
组预案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商沟通阶
段。截至目前，公司与交易各方尚未签订重组框架协议。

       2、公司初步选定独立财务顾问、律师、会计师和评估师等中介机构，并均
已进场开展尽职调查工作，就本次重大资产重组的可行性进行充分研究及论证，
公司尚未与相关中介机构签署服务协议。

       四、公司在停牌期间的相关工作及延期复牌的原因

       公司原承诺争取于 2017 年 04 月 27 日前披露符合《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披
露重大资产重组预案或报告书，但因本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司
预计无法于 2017 年 04 月 27 日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的
顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司特向深圳证券交
易所申请股票延期复牌，公司股票将于 2017 年 04 月 27 日(星期四)开市起继
续停牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展
情况及时履行信息披露义务。
    五、后续工作及预计复牌时间

    继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工
作。公司承诺争取于 2017 年 05 月 27 日前披露符合《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组
预案或报告书。

    如公司预计逾期未能在停牌 2 个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推
进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易
所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议并披
露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东
大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止重大资产重组，
公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少 1
个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划中国大资产重组
相关公告后恢复交易。

    停牌期间，公司将督促相关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行
信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

    六、风险提示

    公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。

    特此公告。




                                           深圳市方直科技股份有限公司
                                                         董事会
                                              二〇一七年四月二十四日