方直科技：第三届监事会第二十一次会议决议公告2017-05-26
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-049
深圳市方直科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议
的通知已于 2017 年 05 月 20 日以电话等方式通知全体监事。本次会议于 2017 年 05 月
25 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩
兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下决
议：
1、审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的议案》
自本次重大资产重组程序启动以来，公司及有关各方均积极推进本次重组事项的各
项工作。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、
审计机构、律师事务所、评估机构等相关中介机构对标的公司开展了尽职调查、审计、
评估等工作，就合作条件、收购方式、交易价格等内容与重组各方进行了深入沟通、磋
商与论证，但经多次沟通与磋商，公司与标的公司股东在核心交易条款上仍存在分歧，
未能就交易方案的重要条款达成一致意见，公司及相关各方认为继续推进本次重大资产
重组条件尚不够成熟，经重组各方审慎研究并友好协商，从保护上市公司广大投资者及
公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
与会监事一致认为：本次重大资产重组公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所
的有关规定推进相关事项，并履行了相关披露程序及审议程序，不存在损害上市公司股
东利益的情形，因此，我们同意公司终止本次重大资产重组。
本议案具体内容详见 2017 年 05 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止重大资产重组暨股票复牌的公告》
（公告编号：2017-051）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过《签署<关于北京千锋互联科技有限公司之补充协议（一）>的议案》
与会监事一致认为，与北京千锋互联科技有限公司签署的《投资协议之补充协议
（一）》符合《公司法》、《合同法》等相关法律法规的规定，基于交易各方彼此认可
的教育产业布局战略，并遵循了公平、公正、自愿的原则。因此，我们同意公司与北京
千锋互联科技有限公司（以下简称“千锋互联”、“标的公司”）及标的公司原股东签
署《投资协议之补充协议（一）》。
本议案具体内容详见公司于 2017 年 05 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订<投资协议之补充协议（一）>
的公告》（公告编号：2017-053）。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3、审议通过《关于公司参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金的议案》
与会监事一致认为：公司本次参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金是公司深入
教育产业布局的战略举措。通过参与投资设立教育产业投资基金，依托基金管理人的专
业团队优势、项目资源和平台效应，积极寻找具有良好发展前景的项目，实现教育行业
的资源整合和协同发展，有望实现较高的资本增值收益。本次投资有利于提升公司综合
竞争能力，增厚公司盈利能力，不存在损害上市公司股东利益的情形。因此，我们同意
公司本次参与投资设立嘉道方直教育产业投资基金。
本议案具体内容详见公司于 2017 年 05 月 25 日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与投资设立嘉道方直教
育产业投资基金的公告》（公告编号：2017-052）。
本议案尚需提请 2017 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、备查文件
1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司
监事会
二〇一七年五月二十五日
